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コーポレートガバナンス

  • ※ 1〜13の項目は、有価証券報告書 -第104期（平成22年4月1日〜平成23年3月31日）より引用して掲載しております。本文中の社名などは当該報告書提出日（平成23年6月27日）現在のものです。

以下の項目の一部については、連結会社の状況を記載しています。なお、当記載内容は特段の記述がない限り、本有価証券報告書提出日（平成23年6月27日）現在のものです。

1. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、「企業は社会の公器」という基本理念に基づきコーポレート・ガバナンスに取り組んでおり、グループ全体に関わる重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する取締役会と、取締役会から独立し、取締役の職務の執行を監査する監査役・監査役会によるコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。当社は、事業ドメインごとの自主責任経営体制に基づく独自の経営システムおよび当社の事業体制に相応しいコーポレート・ガバナンス体制を以下のとおり構築し、充実を図っています。

2. 会社の機関の内容

＜取締役会・役員体制＞

　当社の取締役会は、取締役20名（うち社外取締役2名）で構成され、会社法および関連法令（以下、「会社法」と総称する）上、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しています。

　当社は事業ドメイン別経営体制に基づき、各事業ドメイン会社への権限委譲を徹底するとともに、コーポレート戦略においてはグループの総合力を結集するため、国内外の当社グループをまたがる横断的な執行責任者制度として「役員制度」を採用しています。役員は31名（取締役兼任を除く）で、事業ドメイン会社の社長や海外地域統括責任者、本社の職能責任者等です。

　また、取締役会は、グループ全体に関わる経営案件について、スピーディーで戦略的な意思決定と健全で適切なモニタリングの両立を行うべく、コーポレート戦略の決定と事業ドメインの監督に集中することとし、各事業ドメイン会社の業務執行権限を委任された執行責任者である「役員」との機能分担の明確化を図っています。一方、当社グループの事業が広範多岐にわたるという実態をふまえ、それぞれの事業に精通した執行責任者が取締役会に参画する体制をとっています。また、取締役会における審議の充実および意思決定の適正化を図ることを目的として、グループ・マネジメント・コミッティーを設置・運用しています。なお、取締役の責任の明確化を図るとともに取締役会の機動的な体制構築を目的とし、取締役の任期を1年としています。

＜監査役・監査役会＞

　当社は、会社法に基づき、監査役、および監査役によって構成される監査役会を設置しています。監査役・監査役会は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常の経営活動の監査を行っています。当社の監査役は5名であり、うち3名は社外監査役です。また、財務・会計に関する相当程度の知見を有する監査役を選任しています。監査役は、株主総会と取締役会に出席し、取締役、役員、従業員および会計監査人から報告を受け、法律上監査役に認められているその他の監査権限を行使しています。特に常任監査役（常勤）は、重要な会議への出席や事業場への往査を行うことなどにより、実効性ある監査に取り組んでいます。また、当社グループにおける監査体制を強化するため、社内分社に計8名の監査役監査を補佐する常勤の「監査役員」を設置しています。これに加え、当社常任監査役が議長を務める「パナソニックグループ監査役会議」（主要な当社グループ会社の常勤監査役および常勤の監査役員計16名で構成されています。）を設置して、当社グループ会社の監査役、および監査役員と当社監査役との連携を図り、グループ全体のガバナンスを有効に機能させるための体制を整えています。さらに、監査役の監査職務の遂行にあたっては、監査役と「業務監査」・「内部統制監査」の実施を行う内部監査部門が緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施しています。監査役は内部監査部門等より、内部統制システムにかかわる状況とその監査結果等について定例の報告を受けています。また必要に応じ内部監査部門や会計監査人に調査を求めることもあります。なお、監査役監査の実効性を高め、かつ監査業務を円滑に遂行できるようにするため、5名の専任の監査役スタッフが所属する監査役室を監査役会の直轄下に設置しています。

　監査役 古田芳浩は、当社子会社 松下電工(株)（現 パナソニック電工(株)）の経理部長を歴任するなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

　なお、当社は、社外取締役および社外監査役全員を当社が上場する東京証券取引所、大阪証券取引所および名古屋証券取引所に独立役員（一般株主の保護のため、社外取締役又は社外監査役のうち、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者）として届け出ております。

＜ガバナンス体制＞
（取締役会・役員・監査役の機能）

[図]

3. 内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況

　当社は、取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針について以下のとおり決定しております。なお、平成22年7月29日開催の取締役会において、この基本方針を継続することを決定しました。その内容は以下のとおりです。

＜内部統制システムの整備に関する基本方針＞

a. 取締役の職務執行の適法性を確保するための体制
コンプライアンス意識の向上を図るとともに、効果的なガバナンス体制およびモニタリング体制を整えることによって、取締役の職務執行の適法性を確保します。
b. 取締役の職務執行に関する情報の保存と管理に関する体制
取締役の職務執行に関する情報は、法令および社内規程に従い、適切に保存と管理を行います。
c. リスク管理に関する規程その他の体制
リスク管理に関する規程を制定し、リスクに関する情報を一元的・網羅的に収集・評価して、重要リスクを特定し、その重要性に応じて対策を講じるとともに、その進捗をモニタリングし、継続的改善を図ります。
d. 取締役の職務執行の効率性を確保するための体制
意思決定の迅速化を図るとともに、事業計画等によって経営目標を明確化し、その達成状況を検証することによって、取締役の職務執行の効率性を確保します。
e. 従業員の職務執行の適法性を確保するための体制
コンプライアンスに対する方針の明示によって、従業員のコンプライアンス意識の向上を図ります。また、効果的なモニタリング体制を整えることによって、従業員の職務執行の適法性を確保します。
f. 監査役の職務を補助する従業員に関する事項および当該従業員の取締役からの独立性に関する事項
監査役監査の実効性を高め、かつ監査職務を円滑に遂行するため、取締役から独立した組織を設け、監査役スタッフを置きます。
g. 監査役への報告に関する体制
取締役および従業員等が監査役に対して適切に報告する機会と体制を確保します。
h. 監査役監査の実効性確保のための体制
監査役が毎年策定する「監査計画」に従い、実効性ある監査を実施できる体制を整えます。
i. 当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制
当社は、グループ会社の自主責任経営を尊重しつつも、当社グループとしての業務の適正性を確保するために、グループ会社に対して当社の経営方針・経営理念および(a)から(h)までの基本方針を徹底します。

＜整備状況＞

a. 取締役の職務執行の適法性を確保するための体制
経営理念実践の指針を具体的に定めた「パナソニック行動基準」や「取締役・役員倫理規程」等の社内規程を制定しています。また、取締役会決議による担当業務の委嘱により、「役員」には執行責任を負わせるとともに、取締役にはコーポレート戦略の決定と事業ドメインの監督に集中させるガバナンス体制を敷き、その体制のもと、取締役の責任を明確化しています。さらに、監査役および監査役会による監査等が実施されています。社内分社においては、法人における取締役会に相当する経営会議、監査役に相当する監査役員を設けています。
b. 取締役の職務執行に関する情報の保存と管理に関する体制
取締役会議事録は、取締役会開催ごとに作成され、取締役会事務局により永久保存されています。また、社長決裁についても、担当部署により永久保存されています。
c. リスク管理に関する規程その他の体制
「リスクマネジメント基本規程」に従って、「グローバル＆グループリスクマネジメント委員会」を中心にリスク情報を一元的・網羅的に収集・評価し、重要リスクを特定するとともに、その重要性に応じてリスクへの対応を図っています。
d. 取締役の職務執行の効率性を確保するための体制
「グループ・マネジメント・コミッティー」の設置、「重要事項決裁規程」の運用、取締役と役員の役割分担、各事業ドメイン会社への権限委譲の徹底、経営上重要な情報の正確かつ迅速な収集・伝達のためのITシステムの整備等により、意思決定の迅速化を図っています。また、「中期経営計画」・「事業計画」等を策定し、月次決算において達成状況を確認・検証のうえ、その対策を立案・実行しています。
e. 従業員の職務執行の適法性を確保するための体制
「パナソニック行動基準」等の社内規程の策定や「コンプライアンス委員会」をはじめとする各種の活動を行うとともに、「業務監査」・「内部統制監査」等の実施、「公益通報ホットライン」の運用等を通じて、不正行為の早期発見に努めています。
f. 監査役の職務を補助する従業員に関する事項および当該従業員の取締役からの独立性に関する事項
専任の監査役スタッフが所属する監査役室を監査役会の直轄下に設置し、執行部門の組織から分離させています。
g. 監査役への報告に関する体制
取締役および従業員等は、監査役主催の定例報告会等において、業務の運営や課題等について報告するとともに、重要会議に出席を要請して適宜報告しています。また、「監査役通報システム」によって、会計および監査における不正や懸念事項について、従業員等が直接監査役会に通報する体制を構築しています。
h. 監査役監査の実効性確保のための体制
監査役監査を補佐するために、社内分社に「監査役員」を設置しています。また、当社グループ監査役・監査役員との連携を図るために、当社常任監査役が議長を務める「パナソニックグループ監査役会議」を設置し運用しています。さらに、各部門は国内外の事業場往査に協力し、内部監査部門も適宜報告するなど、連携することにより、監査役監査の実効性向上に協力しています。
i. 当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制
「パナソニック行動基準」の運用、グループ会社への株主権の行使・取締役および監査役の派遣、「重要事項決裁規程」の運用、グループ横断的な職能規程の策定、内部監査部門による定期的な「業務監査」・「内部統制監査」の実施、経営方針発表による目標の共有化および通達等による適切な情報伝達等を行っています。なお、上場子会社に対しては、その上場会社としての性質に配慮した適切な実施・運用を行っています。
また、上記各体制のもとで当社グループの業務の適正性を確保することにより、米国企業改革法および金融商品取引法に基づく財務報告に関する内部統制についても適切な対応を行っています。
  • * グループ会社とは、会社法上の子会社をいう。

4. 会社情報の適時開示に関する内部統制

　当社は、「企業は社会の公器」との経営理念のもと、透明性の高い事業活動を心がけ、ステークホルダーに対する説明責任を果たすことに努めています。当社の情報開示に対する基本的な考え方は、当社グループの経営理念を実践するために順守すべき具体項目を制定した「パナソニック行動基準」で定め、当社ホームページ等において公表しており、当社の公正かつ正確な財務情報や、経営方針、事業活動、CSR活動などの企業情報を、適時適切にわかりやすく提供することを、情報開示の基本方針としています。

　この基本方針に則り、当社グループの経営に関する重要な事項は、取締役会規則に基づき取締役会で決議または報告がなされます。これらの重要な事項やその他国内外の関係諸法令および金融商品取引所規則等により開示が義務づけられている事項は、社内の情報の各所轄部門から、経理・財務担当取締役の監督のもと、情報取扱部門に対して、適時、正確に報告が行われ、重要な情報が収集される仕組みとなっています。

　また、国内外の関連諸法令および金融商品取引所規則等により開示が義務づけられている事項が、子会社を含む事業ドメイン会社等にて発生する際には、内容に応じて、速やかに本社の「経理グループ」または「財務・IRグループ」に報告することとなっており、これらの事項が入手できる体制を整備しています。

　収集・入手した情報については、国内外の関係諸法令および金融商品取引所規則等に従って、開示の必要性の判断を行い、会社の業務執行を実質的に決定する機関による決議・決定が行われた時点、またはその発生を認識した時点での開示に努めています。

　加えて、開示の内容、表現等についても当社内関連部署、ならびに外部弁護士等に確認し、正確、公正、かつ充分な内容となるよう努めています。

　また、当社はニューヨーク証券取引所上場企業として、米国企業改革法(サーベンス・オクスレー法)に基づき、平成14年度から同法302条に基づくディスクロージャー統制手続きを既に整備しています。有価証券報告書、四半期報告書、米国証券取引委員会に提出する年次報告書(様式20-F)、アニュアルレポート等の作成や確認作業にあたっては、内部統制・ディスクロージャー統制の確立、維持、有効性の保証に対して責任のある社長および経理・財務担当取締役の監督のもと、その記述内容の妥当性およびその開示に関する手続きの適正性を、当社の主な情報取扱部門の責任者で組織された「ディスクロージャー委員会」にて確認しています。同委員会の委員長は、社長および経理・財務担当取締役により任命され、同委員会の構成員である「ディスクロージャー委員」は、委員長より任命されます。そして、同委員会は、開示に関する内部統制手続きの整備、維持、改善ならびに評価も行います。

5. 財務報告に関する内部統制

　当社は、子会社を含めたグループ全体の財務報告の信頼性を担保すべく、本社の監査グループの統括のもと、統制環境から実際の業務の統制活動までのあるべき姿を文書化しています。具体的には、各事業ドメイン会社などでチェックシートによる自己点検を行ったうえで、その順守状況（内部統制の有効性）を各事業ドメイン会社などに設置した「ドメイン監査責任者」が監査を行い、これらの監査をふまえて、本社の監査グループがグループ全社の監査を統括することにより、内部統制の充実を図っています。なお、平成22年度は本社の監査グループ約20名をはじめ、グループ全体で約400名が内部統制監査に従事しました。

6. 取締役・監査役の報酬

　取締役および監査役の報酬については、株主総会の決議により、取締役全員および監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しています。各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定します。

　取締役の報酬については、経営に対する貢献度を報酬に連動させるため、CCM、売上高および環境経営の指標であるCO2排出量を業績評価の基準とし、各人の支給額に反映しています。株主利益に立脚した業績評価基準の徹底を通じ、当社グループ全体の長期継続的な成長性、資本収益性の向上を図っていきます。

  • * CCM（キャピタル・コスト・マネジメント）：資本収益性をベースとした当社の経営管理指標

当社の役員報酬は以下の通りです。

役員区分 員数（人） 報酬等の総額（百万円）
  基本報酬
取締役(社外取締役を除く)
18
971
971
監査役(社外監査役を除く)
2
67
67
社外取締役
2
28
28
社外監査役
3
42
42

取締役 中村邦夫、大坪文雄に対する報酬等の総額（基本報酬）は、各々126百万円、109百万円です。

7. 業務を執行した公認会計士の氏名および所属する監査法人名等

　当社は有限責任 あずさ監査法人と監査契約を結び、会計監査を受けています。当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名および所属する監査法人名等は以下のとおりです。

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人名 継続監査年数
指定社員 業務執行社員 目加田 雅洋 有限責任 あずさ監査法人 3年
指定社員 業務執行社員 近藤 敬 有限責任 あずさ監査法人 2年
指定社員 業務執行社員 山本 美晃 有限責任 あずさ監査法人 1年

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士104名、会計士補等103名、その他42名です。

8. 社外取締役および社外監査役

　当社では、社外取締役2名と社外監査役3名を選任しています。
　社外取締役宇野郁夫は、日本生命保険相互会社の取締役相談役であり、同社は当社の大株主でありますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。社外取締役奥正之は、株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役会長であり、同社は当社の大株主ですが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。また、社外監査役吉野泰生は、住友生命保険相互会社の名誉顧問であり、同社は当社の大株主でありますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。

　当社は、社外取締役2名いずれについても、当社と社外取締役およびその所属する法人等の団体との関係に鑑み、利益相反を生じるおそれのない独立性を有し、かつ、客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する取締役会による監督の実効性を高め、強化することができるものと考えております。また、社外監査役3名いずれについても、当社と社外監査役およびその所属する法人等の団体との関係に鑑み、利益相反を生じるおそれのない独立性を有し、かつ、客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する監査役による監査の実効性を高め、強化することができるものと考えております。

　社外取締役は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針の見直し等を通じて、直接または間接に、内部監査、監査役監査、および会計監査と相互に連携し、内部統制部門から報告を受け、実効性のある監督を実施しています。

　社外監査役は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針の見直し、または監査役会における意見交換・情報交換等を通じて、直接または間接に、内部監査、監査役監査、および会計監査と連携を保ち、内部統制部門から報告を受け、実効性のある監査を実施しています。

9. 社外取締役および社外監査役との間で締結している会社法427条第1項に規定する契約の概要

　当社は、社外取締役全員および社外監査役全員との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しています。

10. 取締役会にて決議できる株主総会決議事項

　当社は、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めています。これは、当社の株主還元方針である連結業績に応じた積極的な配当および自己株式の取得と消却を、より機動的に行うため、取締役会決議に基づき剰余金の配当等を実施できるようにしようとするものであります。

　当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に定める取締役（取締役であった者を含む。）および監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その役割を十分に発揮することができるようにしようとするものであります。

11. 取締役選任の決議要件

　当社は、取締役選任の決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。

12. 株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の特別決議事項の審議をより確実に行うことを目的とするものであります。

13. 株式の保有状況

a. 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
194銘柄　　297,365百万円
b. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
（前事業年度）
特定投資株式
銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額
(百万円)		 保有目的
トヨタ自動車(株) 27,392,905 102,586 事業協業・取引関係の維持・強化
ダイキン工業(株) 15,000,000 57,375 事業協業・取引関係の維持・強化
TDK(株) 6,249,608 38,873 事業協業・取引関係の維持・強化
本田技研工業(株) 11,272,900 37,201 事業協業・取引関係の維持・強化
(株)三井住友フィナンシャルグループ 5,178,600 16,002 金融・財務取引の維持・強化
新日本製鉄(株) 35,985,000 13,206 事業協業・取引関係の維持・強化
(株)小糸製作所 8,558,250 11,879 事業協業・取引関係の維持・強化
(株)セブン&アイ・ホールディングス 2,808,956 6,345 事業協業・取引関係の維持・強化
住友金属工業(株) 19,260,000 5,451 事業協業・取引関係の維持・強化
JFEホールディングス(株) 1,334,000 5,023 事業協業・取引関係の維持・強化
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 10,219,060 5,007 金融・財務取引の維持・強化
東レ(株) 8,428,000 4,602 事業協業・取引関係の維持・強化
(株)東京放送ホールディングス 3,083,180 4,366 事業協業・取引関係の維持・強化
KDDI(株) 6,258 3,029 事業協業・取引関係の維持・強化
（当事業年度）
特定投資株式
銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額
(百万円)		 保有目的
トヨタ自動車(株) 27,392,905 91,766 事業協業・取引関係の維持・強化
ダイキン工業(株) 15,000,000 37,365 事業協業・取引関係の維持・強化
本田技研工業(株) 11,272,900 35,228 事業協業・取引関係の維持・強化
TDK(株) 6,249,608 30,717 事業協業・取引関係の維持・強化
(株)小糸製作所 8,558,250 11,408 事業協業・取引関係の維持・強化
JVC・ケンウッド・ホールディングス(株) 26,645,466 10,765 事業協業・取引関係の維持・強化
新日本製鉄(株) 35,985,000 9,572 事業協業・取引関係の維持・強化
(株)三井住友フィナンシャルグループ 3,452,400 8,928 金融・財務取引の維持・強化
(株)セブン＆アイ・ホールディングス 2,808,956 5,961 事業協業・取引関係の維持・強化
東レ(株) 8,428,000 5,099 事業協業・取引関係の維持・強化
住友金属工業(株) 19,260,000 3,582 事業協業・取引関係の維持・強化
Tesla Motors, Inc. 1,418,573 3,273 事業協業・取引関係の維持・強化
JFEホールディングス(株) 1,334,000 3,247 事業協業・取引関係の維持・強化
(株)東京放送ホールディングス 3,083,180 3,015 事業協業・取引関係の維持・強化
キヤノン(株) 573,993 2,078 事業協業・取引関係の維持・強化
住友電気工業(株) 1,764,000 2,030 事業協業・取引関係の維持・強化
(株)オリエンタルランド 300,000 1,983 事業協業・取引関係の維持・強化
(株)アルバック 782,074 1,536 事業協業・取引関係の維持・強化
(株)WOWOW 11,004 1,526 事業協業・取引関係の維持・強化
イオン(株) 1,385,346 1,335 事業協業・取引関係の維持・強化
マツダ(株) 7,045,030 1,289 事業協業・取引関係の維持・強化
エルピーダメモリ(株) 1,120,000 1,200 事業協業・取引関係の維持・強化
大阪瓦斯(株) 3,216,301 1,068 事業協業・取引関係の維持・強化
(株)エディオン 1,435,979 1,015 事業協業・取引関係の維持・強化
関西電力(株) 522,088 946 事業協業・取引関係の維持・強化
上新電機(株) 1,085,004 871 事業協業・取引関係の維持・強化
フジテック(株) 1,494,000 659 事業協業・取引関係の維持・強化
ヤマトホールディングス(株) 493,460 637 事業協業・取引関係の維持・強化
(株)ケーズホールディングス 227,653 546 事業協業・取引関係の維持・強化
全日本空輸(株) 2,083,514 517 事業協業・取引関係の維持・強化
c. 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。

当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針について

　2011年4月28日付プレスリリースをご覧ください。

コーポレートガバナンスに関する報告書

国内取引所（東京、大阪）に提出したコーポレート・ガバナンスに関する報告書をご覧いただけます。

コーポレートガバナンスに関する報告書（PDF:235KB）
（最終更新日：2011年6月28日）

監査役通報システム

パナソニックグループの会計・監査関連に疑念をお持ちの方は、パナソニック株式会社　監査役会(通報窓口)までお願いします。

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  • 匿名での通報も受け付けますが、可能な限り実名でお願いします。また通報内容は、出来るだけ具体的かつ詳細な事実に基づく記述をお願いします。(そうでない場合には、調査等に限界の生じる場合があります。）

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  • 法令上、開示が必要な場合
  • 調査・報告等に必要な場合
  • * ここでいう「関係者以外の第三者」とは、当社監査役、当社監査役会事務局である当社監査役室、当社監査役が決定した調査担当部門、及び協力部門等調査対象事案に関与した全ての者以外を指します。

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